La Policía Federal realiza procedimientos en instituciones deportivas para secuestrar documentación vinculada a la firma Sur Finanzas, en el marco de una investigación por asociación ilícita.
La Policía Federal lleva a cabo allanamientos en al menos diez clubes de fútbol como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Entre las instituciones afectadas se mencionan a San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
Los procedimientos tienen como objetivo secuestrar documentación sobre contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, la empresa del financista Ariel Vallejo. La investigación busca determinar si los fondos de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué fechas, a qué cuentas y bajo qué registración contable.
El análisis de la documentación estará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de las instituciones. Ariel Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
Según la Fiscalía, la estructura habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores. La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como «condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques», «mutuos usurarios» y «contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real», generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas. Además, se investiga el presunto uso de clubes como fachada para canalizar dinero no declarado.
La causa también analiza los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al fútbol a través de esa relación. El juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.